Розглянуто сучасні підходи до побудови системи фінансового моніторингу банку, описані методологічні, технологічні й організаційні аспекти моніторингової діяльності. Показано значення фінансового моніторингу як джерела актуальної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень, узагальнено та систематизовано позитивний досвід застосування фінансового моніторингу в банківській сфері.