Протидія кримінальним правопорушенням, які пов'язані з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом

Питання легалізації коштів, здобутих незаконним способом, є масштабною проблемою, з якою стикаються усі країни світу без винятку. Глобалізація економіки, науково-технічний прогрес, невпинний розвиток цифрових технологій має також вплив на міжнародну злочинну діяльність, зокрема й до схем відмивання нелегальних доходів, оскільки ускладнює процес встановлення походження здобутих в результаті протиправної діяльності коштів. Легалізація "брудних" доходів і протиправне залучення їх в економічний легальний обіг є складним економіко-правовим явищем, яке не має кордонів. При цьому світова спільнота визнає, що легалізація (відмивання) доходів, отриманих у результаті злочинної діяльності, стала глобальною загрозою економічній безпеці, у зв'язку з чим від держав вимагається прийняття узгоджених заходів боротьби з цією суспільно небезпечною діяльністю як на національному, так і на міжнародному рівні.